|
Публічне
акціонерне товариство «Коростенський машинобудівний завод» (код за
ЄДРПОУ 00203134), місцезнаходження – 11500, Житомирська обл., м. Коростень,
вул. В. Сосновського, буд. 65, (надалі - Товариство) повідомляє про
проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня
2017 року о 09:00 годині, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул.
В. Сосновського, буд. 65, 2 -й поверх, актовий зал Товариства. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
25 квітня 2017 року.
Проект
порядку денного:
1.
Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її
повноважень.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту
роботи загальних зборів.
3.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльність
Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства
на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
5.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
6.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7.
Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за
підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених
законом.
8.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної
комісії.
9.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10.
Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними,
обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з
членами Ревізійної комісії.
11.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової
ради.
12.
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13.
Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою
і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на
підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової ради.
Проекти рішень до
питань порядку денного:
1
. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її
повноважень.
Обрати
членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі:
«1.1.
Ковальчук Олена Володимирівна - Голова лічильної комісії;
Бондаренко
Людмила Олександрівна - член лічильної комісії;
Ковальчук
Володимир Миколайович - член лічильної комісії.
1.2.
Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства
після виконання покладених на них обов»язків у повному обсязі.»
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту
роботи загальних зборів.
« 2.2.
Обрати Головою загальних зборів Товариства – Ломакіна Анатолія Івановича.
Обрати
секретарем загальних зборів Товариства – Момотову Тетяну Володимирівну.
2.3. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства
(далі-збори):
Виступи
з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні
виступи – до 2 хв.
Відповіді
на запитання – до 3 хв.
Зауваження
по процедурі зборів – до 2 хв.
Голова
зборів ставить питання на голосування.
Голосування
на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для
голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіант голосування за
кожний проект рішення (написати «за», «проти», «утримався»). Після
розгляду питання та внесення Головою зборів цього питання на голосування,
акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування
на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на
зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Під час
проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера
помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер
має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата
або розділити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за
кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання
персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із
застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними
вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів
порівняно з іншими кандидатами.
Після
закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов»язаний здати
лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає
бюлетені, підраховує та оголошує результати голосування.
Бюлетень для
голосування визначається недійсним у разі, якщо:
- він
відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому
відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- акціонер
(представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше
одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для
кумулятивного голосування також визначається недійсним у разі, якщо
акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість
голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для
голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетень для
голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів та
засвідчується печаткою Товариства.»
3.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльність
Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства
на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
«Звіт Правління
про результати фінансово-господарської діяльність Товариства за 2016
рік взяти до відома. Затвердити основні напрями діяльності
Товариства на 2017 рік.»
4.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
«Звіт
Наглядової ради Товариства за 2016 рік взяти до відома».
5.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту.
«Звіт та
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до
відома».
6.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
«Затвердити
річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.»
7.
Затвердження порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за підсумками роботи
Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
« Збитки, отримані Товариством за результатами
діяльності Товариства у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх
періодів.»
8.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної
комісії.
« Припинити
повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»
9.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10.
Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними,
обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з
членами Ревізійної комісії.
« 10.1.
Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з
членами Ревізійної комісії.
10.2. Надати Голови правління Товариства повноваження на підписання
цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної
комісії.»
11.
Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової
ради.
«
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному
складі.»
12. Обрання
членів Наглядової ради Товариства.
13.
Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з
головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується
на підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової ради.
« 13.1.
Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з
членами Наглядової ради.
13.2.
Надати Голови правління Товариства повноваження на підписання цивільно –
правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.»
Інформація з проектами рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за
адресою http: // www. korostenmz.ho.ua /
Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься 29 квітня 2017р.
з 08:15 до 08:45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі
мати документ, який посвідчує особу, а уповноваженим особам – документ, що
посвідчує особу, та довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством
України.
Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, пов’язаними з
порядком денним під час підготовки до загальних зборів акціонерів за місцем
знаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В.
Сосновського, 65, 3-й поверх адмін. будівлі, каб. бухгалтерії у робочі дні
з 10:00 до 15:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:45), а в день проведення
загальних зборів – також у місці їх проведення у особи відповідальної за
підготовку документів та матеріалів до загальних зборів акціонерів.
Відповідальною за підготовку документів та матеріалів до загальних зборів
акціонерів є голова Правління Товариства Крамаренко Анатолій Анатолійович.
Тел. для
довідок: (04142)3-00-01.
Основні
показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ
«Коростенський машинобудівний завод», тис.грн.
|
Найменування
показників
|
Звітний період
2016 рік
|
Попередній період
2015 рік
|
|
Усього активів
|
16291
|
14340
|
|
Основні засоби
|
3273
|
3360
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
8017
|
5178
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
3911
|
4723
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
48
|
7
|
|
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
|
(3446)
|
(2150)
|
|
Власний капітал
|
4328
|
5624
|
|
Статутний капітал
|
162
|
162
|
|
Довгострокові зобов’язання
|
-
|
-
|
|
Поточні зобов’язання
|
11963
|
8716
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
(1296)
|
(351)
|
|
Середньорічна кількість акцій, шт.
|
647640
|
647640
|
|
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду, шт.
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність працівників на кінець
періоду, осіб
|
81
|
95
|
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в
офіційному друкованому виданні Відомості
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №60(2565) від 29 березня 2017 року.
Голова Наглядової
Ради
А.І.Ломакін
|