pzp

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

“Коростенський машинобудівний завод”

Дата складання протоколу: 15 квітня 2011 року.

Місце проведення загальних зборів: ПАТ “Коростенський машинобудівний завод”.

Вид зборів: загальні.

Дата проведення зборів: 15 квітня 2011 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: об 11 годині 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: об 12 годині 45 хвилин.

Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 15 квітня 2011р.

Час відкриття зборів: о 13 годині

Час закриття зборів: о 16 годині

Час підрахунку голосів: 1 година.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

фізичних осіб – 3226 акціонерів,

юридичних осіб – 1 особа,

номінальних утримувачів – 1 особа,

Кількість випущених акцій: 647640 простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 647640 простих іменних акцій або 100%.

Кількість голосуючих акцій: 647640 простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 74 особи

Відмовлено в реєстрації: 1 особі (спізнення на реєстрацію)

Кількість отриманних довіренностей: 2 довіреності – на 10338 штук простих іменних акцій.

Кількість отриманних мандатів – 74 штуки

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 433473 (голосів), що складає 66,93 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

В президію зборів запропоновано обрати 2-х осіб.

Голова зборів акціонерів – Мартинюк Сергій Опанасович;

Секретар зборів акціонерів – Стальникевич Альбіна Гуріївна;

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одноголосно.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2010 р. та визначення основних напрямків роботи на 2011 р.

4. Звіт наглядової ради за 2008-2010р.

5. Звіт ревізійної комісії за 2010 р.

6. Затвердження звітів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.

8. Розподіл прибутку за підсумками роботи за 2010р.

9. Перевибори наглядової ради.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

У лічильну комісію запропоновано обрати 6 осіб:

1. Лапай С. А.

2. Дмитренко Г. О.

3. Ковальчук О.В.

4. Чечикову Н. О.

5. Хорошун О. М.

6. Бафадарову В.С.

Голосували мандатами.

Рішення прийняте одноголосно.

Основні положення виступів:

По третьому питанню порядку денного:

“Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2010 р. та визначення основних напрямків роботи на 2011 р.”

Заслухали голову правління Бафадарова Ю. Б. – питань немає (звіт додається).

По четвертому питанню порядку денного:

“Звіт наглядової ради за 2008-2010р.”

Заслухали голову наглядової ради Іващенка М. Ф. – питань немає (звіт додається).

По п’ятому питанню порядку денного:

“Звіт ревізійної комісії за 2010 р.”

Заслухали Яневич І. М. – питань немає (акт додається).

По шостому питанню порядку денного:

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2010р. та визначення основних напрямків роботи на 2011р., звіт наглядової ради за 2008-2010р., звіт ревізійної комісії за 2010р.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність підприємства за 2010р. та основні напрямки роботи на 2011р., звіт наглядової ради за 2008-2010р., звіт ревізійної комісії за 2010р.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 411110, що складає 95% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у загальних зборах акціонерів.

“проти” – 16024 голосів, або 4% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь в загальних зборах акціонерів.

“утримались” немає.

Рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність підприємства за 2010р., та основні напрямки роботи на 2011р., звіт наглядової ради за 2008-2010р., звіт ревізійної комісії за 2010р.

(протокол лічильної комісії № 2 додається).

По сьомому питанню порядку денного:

“Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.”

Заслухали заступника голови правління з економіки та фінансів, головного бухгалтера Усюка В. І., який надав інформацію по аудиторському висновку, “річної фінансової звітності” – питань немає (річна фінансова звітність та аудиторський висновок додаються)

Питання поставленне на голосування:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010р.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 384391, що складає 89% від загальної кількості голосів, що брали участь у голосуванні;

“проти” – 10296 глосів, або 2% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у загальних зборах акціонерів,

“утримались” – 32447 голосів, або 7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010р. (протокол лічільної комісії №3 додається)

По восьмому питанню порядку денного:

Розподіл прибутку за підсумками роботи за 2010р.

Пропозиції правління:

- на виплату дивідентів – направити – 129528 грн. (20 коп. на 1 акцію) – з нерозподіленого прибутку

- залишити не розподіленим 552821,82 грн.

Питання поставленне на голосування:

Затвердження прибутку за підсумками роботи за 2010р.

Формулювання рішення:

1. На виплату дивідентів направити 129528 грн. (1 акція – 20 коп.) – з нерозподіленого прибутку

2. Залишити не розподіленим 552821,82 грн.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 313781, що складає 72% від загальної кількості голосів, що брали участь у голосуванні;

“проти” – 78077, що складає 18% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у зазальних зборах.

“утримались” - немає.

Затвердити: Направити прибуток:

1. На виплату дивідентів - 129528 грн. (1 акція – 20 коп.) – з нерозподіленого прибутку

2. Залишити не розподіленим 552821,82 грн.

Рішення:

1. На виплату дивідентів направити 129528 грн. (1 акція – 20 коп.) – з нерозподіленого прибутку

2. Залишити не розподіленим 552821,82 грн.

(протокол лічільної комісії №4 додається)

По дев’ятому питанню порядку денного:

“Перевибори наглядової ради”

Заслухали головного інженера Ломакіна А. І.: “До роботи наглядової ради багато претензій, не було пропозицій з покращення роботи заводу, не всі належним чином виконують свої обов’язки та функції. Тому слід добре подумати над кандидатами, я пропоную долучити до складу наглядової ради наступних кандидатів:

Пригорницького М. І.
Сухаря О. В.
Скуратовського О. Є.
Ломакіна В. А. ”

Заслухали голову правління Бафадарова Ю. Б.: “Вважаю, що за роботу завода несуть відповідальність як правління так і наглядова рада. Пропоную долучити до списку для голосування наступних кандидатів:

Іващенка М. Ф.
Дзеня В. В. – представника ТОВ “АВ Центр”
Терешковича І. В.
Лоначевського П. О.
Блюменталя Б. Р.”

Заслухали представника акціонерів Дзеня В. В.: “Пропоную долучити до списку наглядової ради ще двох кандидатів:

Бафадарову В. С.

2. Урдіна В. Г. – представника ТОВ “АВ Центр

Згідно положення про наглядову раду вона складається з 7 осіб.

На голосування внесено 11 кандидатур:

1. Пригорницький М. І.

2. Сухар О. В.

3. Скуратовський О. Є.

4. Ломакін В. А.

5. Іващенко М. Ф.

6. Дзень В. В.

7. Терешкович І. В.

8. Лоначевський П. О.

9. Блюменталь Б. Р.

10. Бафадарова В. С.

11. Урдін В. Г.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Результати голосування:

Всього надано бюлетенів в кількості 67 шт. з кількістю голосів 426479, або 98,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

Визнані не дійсними 3 бюлетеня з кількістю голосів 35114 шт.

Кількість голосів, що подано за кандидатів:

Пригорницького М. І. 343,535 або 88%
Сухаря О. В. 311,838 або 79,9%
Скуратовського О. Є. 309603 або 79,3
Ломакіна В. А. 356,916 або 91,5%
Іващенка М. Ф. 357998 або 91,8%
Дзеня В. В. 313141 або 80,3%
Терешковича І. В. 312631 або 80,1%
Лоначевського П. О. 4637 або 1,2%
Блюменталя Б. Р. 4722 або 1,2%
Бафадарову В. С. 144796 або 37,1%
Урдіна В. Г. 271464 або 69,6%

Формулювання рішення:

Обраними вважаються кандидати:

Іващенко М. Ф. – 91,8%
Ломакін В. А. – 91,5%
Пригорницький М. І. – 88,0%
Дзень В. В. – 80,3%
Терешкович І. В. – 80,1%
Сухарь О. В. – 79,9%
Скуратовський О. С. – 79,3%

Рішення:

В наглядову раду вибрано:

1. Іващенка М. Ф.

2. Ломакіна В. А.

3. Пригорницького М. І.

4. Дзеня В. В.

5. Терешковича І. В.

6. Сухаря О. В.

7. Скуратовського О. С.

(протокол лічільної комісії №6 додається).

Угоди про оплату праці наглядової ради оформляються згідно діючого законодваства.

По десятому питанню порядку денного:

“Внесення змін до Статуту Товариства”

Заслухали заступника голови правління з економіки та фінансів, головного бухгалтера Усюка В. І. (матеріали додаються)

На голосування поставлено питання № 10 порядку денного загальних зборів: “Внесення змін до Статуту Товариства”

Голосування проводиться бюлетенем №5

Результати голосування:

Кількість голосів, що подано “за” – 246351 або 57% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах,

Кількість голосів, що подано “проти” – 180783, або 42% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах.

Кількість голосів, що подано “утрималися” – не має.

Визнано не дійсними 4887 голосів.

Рішення:

Зміни до Статуту Товариства не затверджуються згідно ст.42 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Голова правління ПАТ “КМЗ” _____________ Бафадаров Ю. Б.

Голова зборів ______________ Мартинюк С.О.

Секретар зборів ______________ Стальникевич А.Г.