|
позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”
Дата складання протоколу: 5 вересня 2011 року.
Місце проведення загальних зборів: ПАТ “Коростенський машинобудівний завод”.
Вид зборів: позачергові.
Дата проведення зборів: 5 вересня 2011 року.
Час початку реєстрації учасників зборів: об 09 годині 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: об 11 годині 40 хвилин.
Реєстрація учасників зборів здійснювалася на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 29 серпня 2011 р.
Час відкриття зборів: о 11 годині 45 хвилин
Час закриття зборів: о 15 годині 30 хвилин
Час підрахунку голосів: 1 година 40 хвилин
Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: фізичних осіб – 3226 акціонерів, номінальних утримувачів – 1 особа. Кількість випущених акцій: 647640 простих іменних акцій.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 647640 простих іменних акцій або 100%.
Кількість голосуючих акцій: 647640 простих іменних акцій.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 86 осіб
Відмовлено в реєстрації: нікому
Кількість отриманних довіренностей: 1 довіреність – на 32405 штук простих іменних акцій. Кількість отриманних мандатів: 86 штук.
Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, становить: 389886 (голосів), що складає 60,2 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до п.2., ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнаються правомочними. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
В президію зборів запропоновано обрати 2-х осіб. Голова зборів акціонерів – Скуратівський Олег Євгенійович. Секретар зборів акціонерів – Момотова Тетяна Володимирівна. Голосували мандатами. Рішення прийняте одноголосно.
Порядок денний: 1. Обрання робочих органів зборів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Обговорення та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради. 4. Обрання уповноваженої від Товариства особи на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради. 5. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”. 6. Внесення змін до статуту публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”. 7. Вибори голови правління публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”.
По другому питанню порядку денного: “Обрання лічильної комісії”. У лічильну комісію запропоновано обрати 7 осіб: Обиход Т. А. Дмитренко Г. О. Ковальчук О.В. Лоначевського П.О. Денисову Г. М. Возненко С. В. Гаврилюк Н.Ф. Голосували мандатами. Рішення прийняте одноголосно.
По третьому питанню порядку денного: “Обговорення та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради.” Заслухали головного бухгалтера завода Усюка В.І. Володимир Іванович ознайомив акціонерів із змістом договору на виконання обов”язків члена наглядової ради, який буде укладено з членами наглядової ради та положенням про винагороду членів наглядової ради. З питанням звернувся робітник МСД Пригорницький О. М. – питання визнане не по суті доповіді. Інших питань немає. (Доповідь додається). Голосування проводиться бюлетенем №1. Формулювання рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 373878 голосів, що складає 95,9% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6344 голосів, або 1,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що будуть підписані з членами наглядової ради. (протокол лічильної комісії № 2 додається).
По четвертому питанню порядку денного: “Обрання уповноваженої від Товариства особи на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради. ” Заслухали голову наглядової ради Скуратовського О.Є.: “ Наглядова рада разом з правлінням вирішили обрати уповноважену від Товариства особу на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами наглядової ради - голову правління”. Інші пропозиції ? Немає. Голосування проводиться бюлетенем №2. Формулювання рішення: Уповноважити голову правління підписати цивільно-правові або трудові договори з членами наглядової ради. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 373811 голосів, що складає 95,9% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6344 голосів, або 1,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Уповноважити голову правління підписувати цивільно-правові або трудові договори з членами наглядової ради. (протокол лічильної комісії № 3 додається). По п’ятому питанню порядку денного: “Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”. Заслухали Ломакіна А.І. : “Пропоную до списків членів наглядової ради внести кандидатури: Пригорницького М.І. Лоначевського П.О. Мусійчука В.А. Ломакіна В.А. Скуратівського О.Є. Крамаренка А.А. Матвійчук Л.П. “ Лоначевський П.О. взяв самовідвід. Юдін В.О. запропонував Забродського В.І. Забродський В.І. взяв самовідвід. Сухар О.В. запропонував Мартинюка С.О. Яневич І.М. запропонувала Лапай С.А. Всього запропоновано 8 кандидатур для обрання у наглядову раду: Пригорницького М.І. Мусійчука В.А. Ломакіна В.А. Скуратівського О.Є. Крамаренка А.А. Матвійчук Л.П. Мартинюка С.О. Лапай С.А. Заслухали виступ Ломакіна А. І. : ” Прошу акціонерів бути уважними під час комулятивного голосування при обранні членів наглядової ради”. Голосування проводиться бюлетенем №3. Результати голосування: 1. Пригорницький М.І. – 307324 голосів , або 83,9% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 2. Мусійчук В.А. – 426117 голосів , або 116,4% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 3. Ломакін В.А. – 416085 голосів , або 113,6% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 4. Скуратівський О.Є. – 380687,3 голосів , або 104,0% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 5. Крамаренко А.А. – 363131,8 голосів , або 99,2% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 6. Матвійчук Л.П. – 376532 голосів , або 102,8% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 7. Мартинюк С.О. – 87037 голосів , або 23,8% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. 8. Лапай С.А. – 197954 голосів , або 54,1% , від загальної кількості голосів, що беруть участь у голосуванні. Рішення: До членів наглядової ради обрано: 1. Мусійчука В.А. 2. Ломакіна В.А. 3. Скуратівського О.Є. 4. Матвійчук Л.П. 5. Крамаренка А.А. 6. Пригорницького М.І. 7. Лапай С.А. (протокол лічильної комісії № 4 додається). По шостому питанню порядку денного: “Внесення змін до статуту публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”. Голова наглядової ради Скуратівський О.Є. ознайомив акціонерів із змінами до статуту: “За кожну зміну до статуту Товариства будемо голосувати окремо”. Голосування по змінам до статуту проводиться бюлетенями №4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7. Заслухали виступ головного бухгалтера завода Усюка В.І.:” Уточнюю по суті зміни до статуту згідно бюлетня №4.5. - пропоную проголосувати “проти” цього пункту, так як голову правління мають обирати загальні збори, а не наглядова рада”. Голосування проводиться бюлетенем №4.1. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 6, пункту 6.3. розділ 6 Статуту після слів “порядок та строк їх виплати” доповнити словами: “шляхом публікації повідомлення в друкованому органі та розміщення об”яви про виплату дивідендів на території Товариства або письмово повідомити кожного акціонера”. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 373298 голосів, що складає 95,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 5912 голосів, або 1,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 6, пункту 6.3. розділ 6 Статуту після слів “порядок та строк їх виплати” доповнити словами: “шляхом публікації повідомлення в друкованому органі та розміщення об”яви про виплату дивідендів на території Товариства або письмово повідомити кожного акціонера”. (протокол лічильної комісії № 5 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.2. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: підпункт 7.2.9., пункту 7.2., розділ 7 Статуту після слів “про зміни у порядку денному” доповнити словами: “шляхом публікації повідомлення в друкованому органі та розміщення об”яви на території Товариства або письмово повідомити кожного акціонера, а також не пізніше за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів”. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 373878 голосів, що складає 95,9% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6344 голосів, або 1,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: підпункт 7.2.9., пункту 7.2., розділ 7 Статуту після слів “про зміни у порядку денному” доповнити словами: “шляхом публікації повідомлення в друкованому органі та розміщення об”яви на території Товариства або письмово повідомити кожного акціонера, а також не пізніше за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів”. (протокол лічильної комісії № 6 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.3. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: У пункті 4.17., розділ 4 Статуту друге речення виключити. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 373523 голосів, що складає 95,8% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6699 голосів, або 1,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: У пункті 4.17., розділ 4 Статуту друге речення виключити. (протокол лічильної комісії № 7 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.4. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: У пункті 4.29., розділ 4 Статуту друге речення виключити. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 313013 голосів, що складає 80,3% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 500 голосів, або 0,1% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6695 голосів, або 1,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: У пункті 4.29., розділ 4 Статуту друге речення виключити. (протокол лічильної комісії № 8 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.5. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: Підпунк 7.4.2., пункту 7.4., розділу 7 Статуту слова «Голова правління за рішенням загальних зборів» замінити словами «Голова правління за рішенням наглядової ради». Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 301417 голосів, що складає 77,3% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 61426 голосів, або 15,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: Підпунк 7.4.2., пункту 7.4., розділу 7 Статуту слова «Голова правління за рішенням загальних зборів» замінити словами «Голова правління за рішенням наглядової ради». (протокол лічильної комісії № 9 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.6. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 16, пункту 7.2.3, розділ 7 Статуту після слів “обрання членів Наглядової ради” доповнити словами: “та інших органів”. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 364743 голосів, що складає 93,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 2227 голосів, або 0,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 5332 голосів, або 1,4% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 16, пункту 7.2.3, розділ 7 Статуту після слів “обрання членів Наглядової ради” доповнити словами: “та інших органів”. (протокол лічильної комісії № 10 додається). Голосування проводиться бюлетенем №4.7. Формулювання рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 17 пункту 7.2.3., розділ 7 Статуту після слів “повноважень членів Наглядової ради” доповнити словами: “та інших органів”. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 369169 голосів, що складає 94,7% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 2146 голосів, або 0,5% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 6357 голосів, або 1,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства: абзац 17 пункту 7.2.3., розділ 7 Статуту після слів “повноважень членів Наглядової ради” доповнити словами: “та інших органів”. (протокол лічильної комісії № 11 додається).
По сьомому питанню порядку денного: “Вибори голови правління публічного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод”. До наглядової ради було подано одну заяву. Голова позачергових загальних зборів Скуратівський О.Є. зачитав заяву кандидата на посаду голови правління ПАТ “Коростенський машинобудівний завод” Ломакіна А. І. Заслухали програму Ломакіна А. І. Біографія (додається). Програма роботи на посаді голови правління (додається). Питання: Робітник МСД Пригорницький О. М. : “ Анатолій Іванович, розкажіть нам про резерв кадрів та фінансів”. Відповідь: Ломакін А. І.: “Пакет замовлень, отриманих в липні-серпні досить суттєвий. Кількість замовлень забезпечить своєчасну виплату заробітної плати з вересня місяця. Проводиться поступове обновлення обладнання. Сподіваємось, що це забезпечить притік нових кадрів”. Питання? Немає. Голосування проводиться бюлетенем №5 Формулювання рішення: Обрати головою правління наступну кандидатуру із запропонованих кандидатів. Результати голосування: Кількість голосів поданих “за” ухвалення рішення - 368747 голосів, що складає 94,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “проти” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів. “утримались” – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у позачергових загальних зборах акціонерів Рішення: На посаду голови правління публіного акціонерного товариства “Коростенський машинобудівний завод” обрано Ломакіна А.І., який набрав 368747 голосів або 94,6% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових загальних зборах. (протокол лічильної комісії № 12 додається). Порядок денний вичерпано. Позачергові загальні збори ПАТ “Коростенський машинобудівний завод” закрито.
Голова позачергових загальних зборів _____________ Скуратівський О.Є. Секретар позачергових загальних зборів ______________ Момотава Т.В. |